Wednesday, October 2, 2019

Báo ANTT: Em trai 20 tuổi của 'trùm' lừa đảo Nguyễn Thái Luyện bị bắt về tội Rửa tiền

Qua điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba, CQĐT TP HCM đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Rửa tiền, theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo ANTT, nguồn bài: http://antt.vn/em-trai-20-tuoi-cua-trum-lua-dao-nguyen-thai-luyen-bi-bat-ve-toi-rua-tien-283216.htm

Theo báo Pháp luật TP HCM, ngày 1/10, CQĐT Công an TP HCM đã tống đạt Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh tạm giam 3 tháng tháng 24 ngày đối với Nguyễn Thái Lực (20 tuổi), em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh về tội Rửa tiền.

Trong công ty do người anh lập ra, Lực được Luyện phân công báo cáo tiến trình pháp lý tất cả các dự án của Alibaba từ nhân viên Phòng Pháp lý cho Luyện để biết và có ý kiến chỉ đạo. Với vai trò giám đốc, đại diện trước pháp luật của 2 công ty là Công ty địa ốc Xanh và Công ty Long Thành Ali, theo sự chỉ đạo của Luyện, Lực có nhiệm vụ ký tên trên giấy tờ đăng ký thành lập công ty; đại diện ký hợp đồng hợp tác theo từng dự án, để Cty Alibaba bán các sản phẩm đất nền dưới dạng thổ cư cho khách hàng.

3 anh em nhà Nguyễn Thái Luyện đều bị khởi tố, bắt giam

Theo yêu cầu của anh trai, Lực còn đứng tên cá nhân nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp và đất ở do Luyện mua tại tỉnh Đồng Nai; tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; quận Thủ Đức, TP HCM...

Ngoài ra, Lực còn đứng tên một số tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền chuyển nhượng đất từ khách hàng hoặc tiền do Luyện chỉ đạo người của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba chuyển; ký tên trên hợp đồng ủy quyền cho Công ty Alibaba và 23 công ty thuộc hệ thống.

Zing.vn đưa tin, CQĐT xác định Nguyễn Thái Lực sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện việc chuyển nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, dù biết rõ nguồn tiền này do Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh chiếm đoạt từ khách hàng, theo chỉ đạo của Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Tài chính Công ty Alibaba)..

Trước đó, Công an TP HCM đã khởi tố Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Tập đoàn Địa ốc Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Alibaba) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhà chức trách xác định Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) lập ra Công ty CP Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên để thu gom nhiều đất nông nghiệp.

Nhóm cầm đầu sau đó giao cho các cá nhân đứng tên rồi tự vẽ ra dự án không có thật để bán cho 6.700 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.

Công an TP HCM thông tin kết quả điều tra cho thấy các đối tượng hoạt động theo phương thức rất tinh vi, núp bóng hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua hình thức huy động vốn đa cấp. Các đối tượng đã sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử.

Liên quan đến vụ việc, Công an TP HCM cũng đã gửi công văn đề nghị các cơ quan chức năng ngăn chặn, tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với thửa đất số 1164, tờ bản đồ số 2 (52 Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM). Thửa đất này được xác định là của Công ty Alibaba.

Ngoài ra, CQĐT đã phối hợp với ngân hàng phong tỏa tài khoản của cha mẹ Nguyễn Thái Luyện cùng nhiều giám đốc thành viên, nhằm tránh việc tẩu tán tài sản, đảm bảo quyền lợi khách hàng.

Bảo Khánh (T/h)

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Thái Luyện, Công ty Alibaba, Alibaba, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực, Lừa đảo, Công ty Long Thành Ali, Luyện, Chiếm đoạt tài sản, Công ty Địa ốc Xanh, Đất nền, Đứng tên, Võ Thị Thanh Mai, Rửa tiền, Tập đoàn Địa ốc Alibaba, Đặng Văn Bi, Đồng Nai, Thủ Đức, Công an thành phố hồ chí minh, Cty Alibaba