Wednesday, October 2, 2019

Báo Pháp Luật Plus: Khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Lực em trai Chủ tịch Địa ốc Alibaba về tội danh rửa tiền

Ngày 2/10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thái Lực (em ruột Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Địa ốc Alibaba) để điều tra tội danh rửa tiền.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Pháp Luật Plus, nguồn bài: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/khoi-to-bat-giam-em-trai-chu-tich-dia-oc-alibaba-ve-toi-rua-tien-d108117.html

Nguyễn Thái Lực là em trai Nguyễn Thái Luyện bị khởi tố về hành vi rửa tiền.

Nguyễn Thái Lực (1999), là em ruột của Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc). Lực còn là giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa ốc Xanh (trụ sở tại xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) và Công ty CP địa ốc Long Thành Ali (trụ sở tại xã Phước Thái, H.Long Thành, Đồng Nai).

Đồng thời, Lực còn đứng tên một số tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền chuyển nhượng đất từ khách hàng hoặc tiền do Luyện chỉ đạo người của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba chuyển; ký tên trên hợp đồng ủy quyền cho Công ty Alibaba và 23 công ty thuộc hệ thống.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo của Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện) - Giám đốc Tài chính Công ty Alibaba, Nguyễn Thái Lực đã có hành vi sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện việc chuyển nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của nguồn tiền này dù biết rõ đây là tiền do Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh chiếm đoạt từ khách hàng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lực đã được Luyện phân công báo cáo tiến trình pháp lý tất cả các dự án của Alibaba từ nhân viên Phòng Pháp lý cho Luyện để biết và có ý kiến chỉ đạo.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Thái Luyện, Công ty Alibaba, Alibaba, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực, Địa ốc Alibaba, Phòng Pháp lý cho Luyện, Tập đoàn Địa ốc Alibaba, Võ Thị Thanh Mai, Luyện, H.Long Thành, TX.Phú Mỹ, Rửa tiền, Đứng tên, Châu Pha, Phước Thái, Em ruột, Đồng Nai, Tập Đoàn Alibaba, Trụ sở